Чем мы можем помочь
- проверка компаний и физических лиц по санкционным спискам
- анализ санкционных рисков сделки
- анализ структуры владения контрагента
- проверка банков и платежных маршрутов
- разработка санкционных оговорок
- подготовка contractual compliance provisions
- оценка рисков secondary sanctions
- анализ ограничений конкретных стран
- разработка внутренней compliance-политики
- сопровождение KYC/KYB контрагентов