Чем мы можем помочь
- подготовка клиента и компании к открытию банковского счета
- подбор банков и платежных организаций под бизнес-модель клиента
- подготовка корпоративного и договорного пакета
- подготовка business profile / source of funds / source of wealth
- сопровождение KYC и AML-проверок
- подготовка ответов на запросы банков
- сопровождение compliance review
- юридическая проверка предполагаемых операций до их проведения
- подготовка документов, подтверждающих экономический смысл платежей
- сопровождение блокировок, задержек и дополнительных проверок платежей
- взаимодействие с банками по вопросам подтверждения операций и корпоративной структуры